ഡൽഹി : 2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരം ഹൈദരാബാദിലെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സെഷൻസ് ജഡ്ജിക്കും പ്രത്യേക കോടതിക്കും പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് സ്ഥാപനമായ ആംവേ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. .പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി അംഗീകരിച്ചതായി ED സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ആംവേ ഇന്ത്യ നടത്തിയ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നിയമനടപടികൾക്കിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കും.
ആംവേ ഇന്ത്യ ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് (എംഎൽഎം) പദ്ധതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) മുമ്പ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ആംവേ ഇന്ത്യയുടെ 757 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു .
ആംവേ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കളിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ദിണ്ടിഗൽ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലവും ഫാക്ടറി കെട്ടിടവും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം പ്ലാന്റും യന്ത്രങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളും ഇഡിയുടെ മുൻ പ്രസ്താവനയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു .
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) കണ്ടുകെട്ടിയ മൊത്തം 757.77 കോടി രൂപയിൽ 411.83 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കളും ബാക്കിയുള്ളവ ആംവേയുടെ 36 അക്കൗണ്ടുകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന 345.94 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസുമാണ്.
2003 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനും 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനും ഇടയിൽ കമ്പനി 27,562 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചതായി ഏജൻസി അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിൽ 7,588 കോടി രൂപ കമ്മീഷനായി അവർ യുഎസിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും അംഗങ്ങൾക്കും വിതരണക്കാർക്കും നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
